3月4日晚间，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）发布第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告。公告显示，中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月4日以通讯方式召开。
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于聘任公司首席执行官的议案； 鉴于工作调整的原因，王军先生不再担任公司首席执行官（CEO、总经理），赵和军先生不再担任公司首席运营官（COO），孔令先生不再担任公司首席制造官（CPO）。上述人员均未持有公司股份。其中，赵和军先生、孔令先生将不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任赵尔相先生担任公司首席执行官（CEO、总经理）。赵尔相先生（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其本人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案； 鉴于工作调整的原因，孙成龙先生、赵和军先生不再担任公司第九届董事会非独立董事。上述人员均未持有公司股份且不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！ 现根据《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意提名刘正涛先生、赵尔相先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。 上述董事会非独立董事候选人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 董事会认为上述非独立董事候选人符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第九届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该项议案需提交公司股东大会审议及批准。 3、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案； 根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2024年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为 3,455,915万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易金额约为3,522,374万元人民币。 本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意5票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司股东大会审议及批准。 4、关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案； 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 5、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。 根据公司运营需要，定于2024年3月21日（星期四）下午2:50在公司未来科技大厦会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。 附：个人简历 刘正涛，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，本科学历,工程师。曾任中国重汽集团党委委员、副总经理、采购总监、采购中心主任、工会主席，中国重汽(香港)公司总裁，潍柴集团党委委员、纪委书记，本公司第八届董事会非独立董事、董事长等职。现任中国重汽集团党委副书记、常务副总经理、安全总监。 赵尔相，男，汉族，1981年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司制造事业部专务、党委委员，中国重汽集团企业管理与信息化部总经理、数字化总监等职。现任本公司党委书记、CEO、质量总监。 |
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